作為全省首批國(guó)有資本投資公司改革試點(diǎn)企業(yè)，甘肅省建設(shè)投資（控股）集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甘肅建投”）堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展重要論述和指示精神，全面聚焦國(guó)企改革三年行動(dòng)，以“兩個(gè)一以貫之”重大原則為總攬，以加強(qiáng)和規(guī)范董事會(huì)建設(shè)為抓手，以突出國(guó)有資本投資公司功能為重點(diǎn)，不斷健全規(guī)章制度、科學(xué)明晰權(quán)責(zé)邊界、分級(jí)分類授權(quán)放權(quán)、有效激發(fā)主體活力、持續(xù)提升治理效能，在建立更加成熟更加定型的中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度方面實(shí)現(xiàn)了新進(jìn)展，在形成以管資本為主的國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)體系方面取得了新突破，有力促使甘肅建投全面完成了“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展任務(wù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)出增速穩(wěn)健、質(zhì)效提升的良好態(tài)勢(shì)（2021年完成經(jīng)濟(jì)總量1085億元，同比增長(zhǎng)27.97%；實(shí)現(xiàn)訂單總額1409億元，同比增長(zhǎng)19.12%；完成利潤(rùn)總額12.02億元、凈利潤(rùn)8.76億元，同比增長(zhǎng)14.52% ；連續(xù)十年榮膺中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，八年進(jìn)入ENR全球最大250家國(guó)際承包商榜單，分列第295位和202位），以?shī)^進(jìn)姿態(tài)和優(yōu)異業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了“十四五”精彩開(kāi)局。

建章立制 夯實(shí)基礎(chǔ)

加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)是重大政治原則，也是新時(shí)代甘肅建投強(qiáng)企興企之魂，做優(yōu)做大之本。甘肅建投全面落實(shí)“黨建入章”要求，集團(tuán)公司和出資企業(yè)均完成了章程修訂和“三會(huì)一層”議事規(guī)則修訂，在章程中單列“黨委”一章，將黨委的機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作職責(zé)、工作任務(wù)、重大問(wèn)題決策程序等內(nèi)容作了規(guī)定，切實(shí)把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié),把企業(yè)黨組織內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)之中,全面落實(shí)黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位。同時(shí)，實(shí)行出資企業(yè)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員與董事會(huì)、經(jīng)理層成員“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制，在建立董事會(huì)的子企業(yè)中，90%以上的企業(yè)黨組織書(shū)記和兼任黨組織副書(shū)記的總經(jīng)理進(jìn)入董事會(huì)，在組織架構(gòu)上將黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理優(yōu)勢(shì)有機(jī)統(tǒng)一起來(lái)。

優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)置。堅(jiān)持外部董事占多數(shù)原則，重新對(duì)集團(tuán)公司董事會(huì)專業(yè)功能結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理和量身設(shè)計(jì)，聘任經(jīng)濟(jì)、科技、法律、財(cái)會(huì)等領(lǐng)域?qū)＜易鳛橥獠慷?，?nèi)部董事由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和職工董事組成，構(gòu)建了具有完整能力結(jié)構(gòu)、互補(bǔ)專業(yè)結(jié)構(gòu)和豐富閱歷結(jié)構(gòu)的董事會(huì)。根據(jù)工作需要，下設(shè)戰(zhàn)略投資委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管控委員會(huì)、提名委員會(huì)4個(gè)專門(mén)委員會(huì)，作為向董事會(huì)重大決策提供咨詢建議的專門(mén)工作機(jī)構(gòu)，同時(shí)設(shè)置董事會(huì)秘書(shū)，加強(qiáng)董事會(huì)辦公室工作力量，保障董事會(huì)日常運(yùn)行。

健全組織體系。制定了《加強(qiáng)所出資企業(yè)董事會(huì)建設(shè)工作實(shí)施方案》，以股權(quán)關(guān)系為基礎(chǔ)加強(qiáng)出資企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，構(gòu)建以管資本為主的國(guó)有資本投資公司管理體制。集團(tuán)公司所屬二級(jí)企業(yè)及其子企業(yè)中98戶完成了董事會(huì)應(yīng)建盡建，其余子企業(yè)均設(shè)立了執(zhí)行董事。通過(guò)社會(huì)招聘、內(nèi)部招聘等方式，建立了78人的甘肅建投外部董事人才庫(kù)，在32戶二級(jí)企業(yè)擔(dān)任專兼職外部董事職務(wù)117個(gè)。目前，甘肅建投納入外部董事占多數(shù)要求的68戶子企業(yè)已100%實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)，外部董事人數(shù)達(dá)254人。

完善規(guī)章制度。依據(jù)省政府國(guó)資委關(guān)于董事會(huì)建設(shè)相關(guān)制度體系指引，修訂了《董事會(huì)議事規(guī)則》《經(jīng)理層議事規(guī)則》《董事會(huì)向董事長(zhǎng)辦公會(huì)議授權(quán)管理辦法》《重大事項(xiàng)決策程序管理辦法》等公司治理相關(guān)制度15項(xiàng)，依法落實(shí)董事會(huì)、經(jīng)理層各項(xiàng)權(quán)利，保障各治理主體依法依規(guī)運(yùn)行。制定了《外部董事選聘和管理辦法》、《外部董事履職記錄制度》、《外部董事薪酬管理暫行辦法》等管理制度，切實(shí)發(fā)揮好派出董事的作用，確保出資企業(yè)發(fā)展真正體現(xiàn)集團(tuán)公司作為出資人的意志。

厘清邊界 協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)

明晰治理主體權(quán)責(zé)邊界。全面梳理黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層等治理主體之間的權(quán)責(zé)關(guān)系，制定了《甘肅建投“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》和《甘肅建投重大決策事項(xiàng)清單》，從5個(gè)方面明確了黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層決策的61類共100項(xiàng)具體事項(xiàng)，在戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計(jì)劃、資本運(yùn)作、重大改革、授權(quán)決策等方面實(shí)現(xiàn)黨委、董事會(huì)精準(zhǔn)對(duì)接、高效決策。在決策流程方面，注重處理好董事會(huì)自覺(jué)維護(hù)黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用和黨委尊重支持董事會(huì)依法行使職權(quán)的關(guān)系，強(qiáng)調(diào)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨委會(huì)前置研究討論形成意見(jiàn)，但不能等同前置決定、代替董事會(huì)決策，切實(shí)推動(dòng)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理相統(tǒng)一。2021年，甘肅建投董事會(huì)研究決策事項(xiàng)204項(xiàng)，涉及投資、融資、企業(yè)改革、人事、績(jī)效及工資、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、內(nèi)部管理、制度制訂、重要報(bào)告、安全生產(chǎn)、情況通報(bào)等多個(gè)方

開(kāi)展董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)。制定《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》，對(duì)授權(quán)原則和程序等進(jìn)行規(guī)范，明確集團(tuán)公司董事會(huì)向經(jīng)理層年度授權(quán)事項(xiàng)清單并簽訂授權(quán)書(shū)，將11 類共22 個(gè)事項(xiàng)授予經(jīng)理層決策，同時(shí)建立總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)、向董事會(huì)報(bào)告的工作機(jī)制，大力提升經(jīng)理層行權(quán)履職效能。做深做細(xì)經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，差異化設(shè)置年度和任期業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，嚴(yán)格退出管理，剛性考核兌現(xiàn)，確保在放權(quán)的同時(shí)壓實(shí)經(jīng)營(yíng)責(zé)任，切實(shí)激發(fā)經(jīng)理層活力。目前，甘肅建投集團(tuán)層面經(jīng)理層已全部簽訂“三書(shū)一協(xié)議”，所屬46戶二級(jí)企業(yè)及其子企業(yè)亦全面完成經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，涉及經(jīng)理層成員641人，占全集團(tuán)各層級(jí)子企業(yè)經(jīng)理層成員總數(shù)的100%。

落實(shí)出資企業(yè)董事會(huì)職權(quán)。強(qiáng)化出資企業(yè)董事會(huì)決策主體作用，圍繞中長(zhǎng)期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工資分配管理權(quán)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)等6項(xiàng)職權(quán)，制定了《落實(shí)出資企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案》及配套制度清單。首批確定的13戶重要出資企業(yè)不斷規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，全面落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，充分有效開(kāi)展日常決策和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不斷加強(qiáng)獨(dú)立市場(chǎng)主體地位，有效提升決策效能和運(yùn)營(yíng)管理水平，進(jìn)一步釋放了發(fā)展活力，增強(qiáng)了發(fā)展動(dòng)力。

高效履職 促進(jìn)發(fā)展

突出戰(zhàn)略引領(lǐng)。甘肅建投董事會(huì)始終把戰(zhàn)略引領(lǐng)擺在重要位置、列入重要日程，通過(guò)深入調(diào)研、集中研討和科學(xué)謀劃，確定了以“再造一個(gè)甘肅建投”為發(fā)展戰(zhàn)略、以“三增一穩(wěn)”為發(fā)展目標(biāo)和以“投為引領(lǐng)、建為依托、產(chǎn)為支撐”為發(fā)展模式的“十四五”發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步明確了未來(lái)五年的發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)。同時(shí)，以對(duì)標(biāo)管理為抓手推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略落地，制定了《甘肅建投對(duì)標(biāo)提升行動(dòng)方案》及工作任務(wù)清單，明確了8個(gè)方面32項(xiàng)對(duì)標(biāo)任務(wù)，截至2021年底，對(duì)標(biāo)任務(wù)完成84.37%。

科學(xué)規(guī)范決策。董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度和授權(quán)管理辦法，堅(jiān)持重大事項(xiàng)應(yīng)前置必前置，應(yīng)上會(huì)必上會(huì)，切實(shí)履行好“作決策”職責(zé)。支持董事獨(dú)立客觀發(fā)表意見(jiàn)，打造“開(kāi)放包容、質(zhì)疑辯論、務(wù)實(shí)高效”的董事會(huì)文化，確保重大決策科學(xué)規(guī)范。同時(shí)，注重加強(qiáng)董事履職服務(wù)保障，向外部董事開(kāi)放電子辦公、數(shù)據(jù)報(bào)告等信息系統(tǒng)，提供企業(yè)改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及其他有關(guān)重要信息，合理安排外部董事履職所需調(diào)研、培訓(xùn)，配合開(kāi)展專項(xiàng)檢查工作。規(guī)范董事會(huì)會(huì)議流程，明確每季度最后一個(gè)月第三周星期四為董事會(huì)定期會(huì)議時(shí)間，另根據(jù)工作需要召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，在保證決策質(zhì)量的前提下，有力促使綜合性、臨時(shí)性、急迫性工作順利推進(jìn)。制定《董事會(huì)議案管理辦法》，修訂董事會(huì)議案審批表，統(tǒng)一議案格式，嚴(yán)把議案的程序關(guān)、時(shí)間關(guān)、質(zhì)量關(guān)，為董事決策提供及時(shí)、全面、充分的參考依據(jù)。

著力防范風(fēng)險(xiǎn)。積極推進(jìn)董事會(huì)重大決策合規(guī)性審查機(jī)制建設(shè)，充分發(fā)揮董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)功能，將董事會(huì)“防風(fēng)險(xiǎn)”職責(zé)發(fā)揮與內(nèi)控合規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察、內(nèi)外審計(jì)等相結(jié)合，構(gòu)建大監(jiān)督體系，企業(yè)的重大投資項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同、重要決策實(shí)現(xiàn)100%法律審核。2021年，甘肅建投經(jīng)董事會(huì)決策的投資項(xiàng)目涉及金額近120億元，同比增長(zhǎng)23.6%，拉動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目投資371億元，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。

強(qiáng)化督辦落實(shí)。建立《董事會(huì) 董事長(zhǎng)辦公會(huì)決議督查工作辦法》和督辦事項(xiàng)臺(tái)賬，堅(jiān)持董事會(huì)關(guān)注的必反饋、董事會(huì)存疑的必暫緩、董事會(huì)附條件通過(guò)的必完善、董事會(huì)指出的重大風(fēng)險(xiǎn)必整改，確保各項(xiàng)決議落到實(shí)處。對(duì)于企業(yè)發(fā)展中的重大難題，動(dòng)態(tài)成立工作專班，制定解決處置方案，通過(guò)加強(qiáng)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，重點(diǎn)跟蹤、及時(shí)跟進(jìn)，確保重大事項(xiàng)辦理件件有著落、事事有回音。